方法
先整理案件，再决定下一步
复杂 AML / KYC 场景下，情绪化操作会增加风险。第一步是看清服务商要求、链路弱点以及哪些信息可以安全准备。
资金冻结
分析对方要求、已有信息，以及如何组织回复。
资金来源
帮助整理资金流动逻辑，区分重要信息和无关细节。
复杂链路
谨慎检查路线：风险点、可解释步骤，以及需要单独确认的细节。
流程
我们如何处理 AML / KYC 案件
步骤 1
您先简要描述情况，不发送多余敏感数据。
步骤 2
经理确认是哪家服务商提出请求以及具体要求。
步骤 3
整理案件结构和缺失信息清单。
步骤 4
确认后选择可执行的支持方案。
申请
描述情况并留下联系方式
可以在备注中说明问题类型：冻结、资金来源请求、链路检查或复杂路线。敏感文件建议只在确认安全渠道后传递。
第 1 步 · 第 2 步 · 第 3 步
必须填写 Email • 现金路线最低从 100000 ₽ 或等值金额开始
FAQ
AML / KYC 常见问题
能保证资金解冻吗？
不能。我们能提供案件分析、回复结构和逻辑支持，最终决定由服务商或交易所作出。
需要立刻发送文件吗？
不需要。先简要描述情况即可。文件和敏感数据只在确认安全渠道后传递。
可以处理大额案件吗？
可以，但大额和复杂案件必须人工分析，因为资金来源、路线和服务商要求都很重要。