Помощь в сложных кейсах AML / KYC
Если биржа запросила происхождение активов, средства заморожены или нужно разобрать цепочку переводов, мы помогаем привести кейс в понятную структуру и определить дальнейшие шаги.
Все данные по AML / KYC кейсу остаются конфиденциальными и никогда не передаются третьим лицам.
Сначала приводим кейс в порядок, потом выбираем следующий шаг
В AML / KYC кейсах важно не спешить с ответом. Сначала нужно понять, что именно запросил сервис, где слабое место в цепочке и какие данные можно подготовить без лишнего раскрытия.
Разбираем, какие данные запрошены, что уже известно и как лучше структурировать ответ.
Помогаем собрать понятную логику движения средств и отделить важное от лишнего.
Смотрим маршрут аккуратно: где есть риск, какие шаги можно объяснить и что лучше уточнить отдельно.
Как мы подходим к AML / KYC кейсу
Опишите ситуацию и оставьте контакт
В комментарии можно указать тип проблемы: заморозка, запрос происхождения активов, проверка цепочки или сложный маршрут. Чувствительные документы лучше передавать только после согласования канала.
Частые вопросы по AML / KYC кейсам
Нет. Корректно обещать можно только разбор кейса, структуру ответа и сопровождение. Решение принимает сервис или биржа.
Нет. Сначала достаточно описать ситуацию. Документы и чувствительные данные передаются только после согласования безопасного канала.
Да, но крупные и сложные кейсы всегда разбираются вручную: важно понять происхождение активов, маршрут и требования сервиса.
Опишите ситуацию коротко и без лишних чувствительных данных. Менеджер подскажет, какие детали нужны для первичного разбора.